公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-053

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：林健健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-041）。

公告编号：2021-053

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提名，选举监事林健健先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市方迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。