公告日期：2021-12-27

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2021 年 12 月 23 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳市方迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者
及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制订本管理制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间
的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以保护投资者合法权益的管理工作。
第三条 投资者关系管理应当体现公平、公正、公开原则，真实、准确、完
整地反映公司的实际状况，避免过度宣传给投资者造成的误导。

第四条 公司的主要发言人包括公司董事长、总经理、董事会秘书等相关人
员。该等人员也可以授权公司的其他人员与金融机构或媒体等投资者关系管理对象进行沟通。公司非主要发言人会见投资者关系管理对象时，须有董事会秘书在场，以保证信息披露的合法性和一致性。除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管理人员及其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第五条 公司应当尽可以能通过多种方式与投资者进行及时、深入、广泛的
沟通。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第六条 投资者关系管理的目的是：

（一）形成公司与投资者双向沟通的渠道和机制，促进公司与投资者之间的良性互动关系，增进投资者对公司的了解和认同；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的公司文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化的投资理念。

第七条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规披露信息原则。公司应当遵守法律、法规及证券监管部门对公司信息披露的管理规定，保证及时、真实、准确、完整地进行信息披露。在开展投资者关系活动时应当加强对尚未公布信息及其他内部信息的保密工作，一旦出现泄密的情形，公司应当及时予以披露相关信息。

（二）充分披露信息原则。除强制披露的信息以外，公司可以主动披露投资者关心的其他相关信息。

（三）投资者机会均等原则。公司应当公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）互动沟通原则。公司应当主动听取投资者的意见和建议，建立公司与投资者之间的双向沟通渠道和机制，形成良性互动关系。

第三章 投资者关系管理的对象、工作内容

第八条 投资者关系管理的对象包括：

（一）投资者；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）投资者关系顾问；

（五）其他相关个人和机构。

第九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、发展战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）公司的其他相关信息。

第四章 投资者关系的主要活动

第一节 股东大会

第十条 公司应当根据法律法规的要求认真做好股东大会的安排组织工作。
第十一条 公司应当努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和
地点等方面充分考虑便于股东参加。

第……
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