公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-033

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2021年 12 月 6 日审议并通过：

提名谭建忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,150,000 股，占公司股本的 37.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名李进先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,599,000 股，占公司股本的 18.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩妮女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,601,000 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵卓先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗彦锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2021 年

公告编号：2021-033

12 月 6 日审议并通过：

提名林健健先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伯庆先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 6 日审议并通过：

选举张兵先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

宗彦锋，男，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月
2011 年 8 月就职于深圳发展银行，担任信息科技部主任。2011 年 8 月至 2015 年 12 月
就职于永亨银行（中国），担任信息科技部高级经理。2015 年 12 月至今就职于北京科蓝软件系统股份有限公司，担任深圳研发中心总经理。

张兵，男，出生于 1984 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月至 2019
年 3 月就职于华南城商业管理（深圳）有限公司，担任人力资源经理。2019 年 3 月至
今就职于深圳市方迪科技股份有限公司，担任人力资源总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2021-033

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