公告日期：2021-05-19

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼方迪科技
1 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,825,000股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席或列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度董事会工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度监事会工作报告。2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据实际情况，就 2020 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年年度财务预算报告主要包含公司年度营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：
根据公司发展需要，本会计年度不向股东分配利润。
2.议案表决结果：
同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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