公告日期：2023-04-26

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2022 度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对
公司 2023 度业务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司 治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付 出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实 施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公
司《2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表》
1.议案内容：

公司 2022 年财务报表及附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 年经营计划编制
2023 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分 配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 ……
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