公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-027

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李明先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事李明先生为第四届

公告编号：2022-027

董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董事会届满为止。

经核查确认，李明先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管 措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转 让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司 法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任蓝金敏先生为公司总经理兼信息披露负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任蓝金敏先生为公 司总经理兼信息披露负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查确认，蓝金敏先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监 管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份 转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公 司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2022-027

北京将至信息科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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