公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-019

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年经营情况，编写了公司《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-019

内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 018》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，为保证董事会的
正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会现提名李明、高鹏、李竹、万宇、张宝为公司第四届董事会董事候选 人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第四届董事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

公司定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
董事、监事换届议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京将至信息科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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