公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-020

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈庆华

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保
的议案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，单笔授信期限不超过一年，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保，担保不收取利息费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因挂牌公司接受担保，系单方面获得利益的交易，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序，免于按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月3日在全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月3日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-024。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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