公告日期：2024-12-09

江苏益友天元律师事务所

关于苏州轴承厂股份有限公司

2024年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：苏州轴承厂股份有限公司

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”或“公司”）2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月6日（星期五）14:00在公司三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称“益友天元”或“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派庞磊、王娜律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等事宜，出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州轴承厂股份有限公司第四届董
事会第十五次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十四
次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东
大会通知公告（提供网络投票）》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时本所律师现场出席了本次会议，依法审查了现场参会人员身份和资格，见
证了本次会议召开、表决和形成决议的全过程。

本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《管
理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的

核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 21 日在北
京证券交易所信息披露平台上公告了《苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》《苏州轴承厂股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。载明了本次股东大会届次、召集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项以及会议登记方法等事宜。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月6日（星期五）14:00在公司三楼会议室召开，由董事长张文华先生主持，完成了全部会议议程。本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)持有人大会网络投票系统进行，通过中登公司网络投票系统进行投票的具体时间为2024年12月5日15:00—2024年12月6日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求；符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席会议人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，通过网络投票方式2人，代表有表决权的股份数共计66,520,987股，占公司股份总数49.1263%。其中：

1．根据现场出席股东提供的身份证件、授权文件等相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人为10人，代表公司有表决权的股份数66,230,479股，占公司有表决权股份总数的48.9118%。

2．根据中国证券登记结算有限责任公司的网络投票结果，参加网络投票的股东共计2人，代表持有公司有表决权的股份数290,508股，占公司有表决权股份总数的0.2145%。

3．中小股东

通过现场和网络方式参加……
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