公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-005

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

选举朱国平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,401,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,369,000 股，占公司股本的 47.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

聘任王德龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,401,000 股，占公
司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢剑萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司
股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会和授权出席董事 5 人。

会议由朱国平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

聘任杨燕萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股
本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

公告编号：2021-005

会议由杨燕萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、 备查文件
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
无锡金帆钻凿设备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 8 日

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