公告日期：2020-10-15

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

章 程

二〇二〇年十月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 信息披露和投资者关系
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第3号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 无锡金帆钻凿设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原无锡金帆钻凿设备有限公司全体股东共同作为发起人，由原无锡金帆钻凿设备有限公司进行整体变更的方式设立，在无锡市行政审批局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：无锡金帆钻凿设备股份有限公司

英文全称：Wuxi Jinfan Drilling Equipment Co.，Ltd.

第四条 公司住所：无锡市新区梅村镇新泰工业配套区。

第五条 公司注册资本为人民币3000万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信为本，追求卓越。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工程钻机、凿岩钻具、钻探工
具的制造、加工、装配、调试、维修及其技术的开发、咨询、转让；钻探技术和 工程施工机械的技术服务；金属材料、建筑用材料、化工产品及原料（不含危险 化学品）、装潢装饰材料、针纺织品及原料（不含棉花、蚕茧）、通用机械及配 件、五金产品、电气机械及器材的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；自 有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条……
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