公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-019

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村工业集中区锡泰路 221号公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日，书面、
电话、微信方式
5. 会议主持人：全体监事共同选举的监事杨燕萍主持会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举杨燕萍为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日至第五届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
无锡金帆钻凿设备股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 30 日

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