公告日期：2022-11-28

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：伯朗特机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长尹荣造先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-093）；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数142,079,250 股，占公司有表决权股份总数的 63.1463%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员：副总经理谭小文、副总经理刘淑燕；

5.本公司聘请的广东莞泰律师事务所向振宏、宾芳梅律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2023 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 123,329,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东杨医华与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2023 年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,240,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东尹荣造、东莞市荣造智造一号投资合伙企业（有限合伙）、尹贵超、袁敏清与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司与湖北伯朗特智能装备有限公司 2023 年度日常
性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 123,328,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因股东邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-091）。2.议案表决结果：

同意股数 142,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-092）。
2.议案表决结果：

同意股数 142,079……
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