
公告日期:2022-11-28
证券代码:430394 证券简称:ST 伯朗特 主办券商:东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:伯朗特机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:伯朗特机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长尹荣造先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2022年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-093);本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数142,079,250 股,占公司有表决权股份总数的 63.1463%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.列席会议的其他高级管理人员:副总经理谭小文、副总经理刘淑燕;
5.本公司聘请的广东莞泰律师事务所向振宏、宾芳梅律师。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2023 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-090)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,329,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东杨医华与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2023 年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-090)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,240,310 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东尹荣造、东莞市荣造智造一号投资合伙企业(有限合伙)、尹贵超、袁敏清与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司与湖北伯朗特智能装备有限公司 2023 年度日常
性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-090)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,328,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东邓共招与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司公告《拟变更会计师事务所公告》(公告编号 2022-091)。2.议案表决结果:
同意股数 142,079,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
(五)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2022-092)。
2.议案表决结果:
同意股数 142,079……
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