公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-089

证券代码：430394 证券简称：ST 伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹荣造先生

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编

公告编号：2022-089

号 2022-090）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事杨医华与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-090）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司与湖北伯朗特智能装备有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-090）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-089

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司公告《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-091）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案主要内容：

具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-092）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《伯朗特机器人股份有限公司章程》相关
规定,董事会提议拟于 2022年 11 月24 日15:10 在伯朗特机器人股份有限公司会
议室召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反……
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