公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-019

证券代码：430388 证券简称：超世科技 主办券商：东吴证券
苏州超世科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：倪健

6.会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州超世科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

详见本公司 2023 年 8 月 17 日发布于全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 上
的《苏州超世科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号 2023-021。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州超世科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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