公告日期：2022-04-15

证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：倪健

6.会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》

1.议案内容：

截止到 2021 年 12 月 31 日,公司营业收入 341.50 万元、营业成本 239.82 万

元、营业利润-49.67 万元，净利润-57.09 万元、折合每股净利润-0.03 元。

截止到 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1825.6 万股、公司总资产 2795.59

万元、净资产 2737.93 万元、折合每股净资产 1.50 元。

截止到 2021 年 12 月 31 日,公司资本公积 333.62 万元、盈余公积 647.95 万

元、未分配利润-69.23 万元，折合每股未分配利润-0.04 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度审计报告》

1.议案内容：

董事会审核通过江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021 年度审计报告，报告编号为苏公 W[2022]A319 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告和年报摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《苏州苏大明世光学股份有限公司 2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-004、2022-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企股份转让系统相关规范性文件、《公司章程》、公司内部控制相关制度及其他法律、法规的要求和相关规定，尽职尽责履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职权。

2021 年，公司董事会召开了五次董事会会议，并召集召开了三次股东大会；公司董事会参与确定 2020 年公司财务决算和管理层考核评定方案，参与制定2021 年生产经营指标及考核评定方案，制定了对外投资、关联交易等重大生产经营决策、投资决策及财务决策；公司董事会编制审核了公司定期报告。

经核查，2021 年未出现任何违法、违规现象；公司董事会、股东会的召集、通知时间和程序、登记和召开程序、提案审议、表决和决策程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件规定的要求。

2021 年公司董事会及其董事依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将进一步加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方……
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