公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-024

证券代码：430388 证券简称：苏大明世 主办券商：东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：苏州工业园区钟南街 506 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：倪健

6.会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-024

鉴于公司第三届董事会即将任期届满， 根据 《公司法》 和 《公司章程》
的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会提名选举倪健、蒋威风、肖钢、余浩墨、胡一明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。本届五位候选董事中倪健、蒋威风、肖钢、余浩墨四位候选人为连任，新任董事候选人胡一明为现任公司董事会秘书兼财务负责人。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。经公司核查，倪健先生、蒋威风先生、肖钢先生、余浩墨先生、胡一明先生五位董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情景，为董事的适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-024

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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