公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-004

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一
次会议于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

选举张化冰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,251,446 股，占公司股本的 47.0857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张化冰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,251,446 股，占公司股本的 47.0857%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱建刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 992,735 股，占公司
股本的 1.6546%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-004

聘任朱建刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 992,735 股，占公司
股本的 1.6546%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一
次会议于 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

选举申焕侠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 382,694 股，占公司
股本的 0.6378%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影

公告编号：2023-004

三、 备查文件
《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《西安旌旗电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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