公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-025

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
二次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

选举张化冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,251,446 股，占公司股本的 47.0857%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺镝飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,314,978 股，占公司股本的 18.8583%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈洪波先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,314,978 股，占公司股本的 18.8583%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-025

选举郭永林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,339,960 股，占公司股本的10.5666%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱建刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 992,735 股，占公司股本的1.6546%，不是失信联合惩戒对象。

选举申焕侠女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 382,694 股，占公司股本的0.6378%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 382,693 股，占公司股本的
0.6378%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建平先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 510,258 股，占公司股本的0.8504%，不是失信联合惩戒对象。

选举李延章先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 510,258 股，占公司股本的0.8504%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊宏伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵晓燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023

公告编号：2022-025

年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举段铁红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾振武先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张宝明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢宏伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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