公告日期：2022-12-16

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 9 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430387 旌旗电子 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

西安市高新区丈八六路 11 号公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于选举张化冰为公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。
（二）审议《关于选举贺镝飞为公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。
（三）审议《关于选举陈洪波为公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。
（四）审议《关于选举郭永林为公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。
（五）审议《关于选举朱建刚为公司第五届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-022)。
（六）审议《关于选举申焕侠为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-023)。
（七）审议《关于选举胡刚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-023)。
（八）审议《关于选举王建平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-023)。
（九）审议《关于选举李延章为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-023)。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独……
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