公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-001

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 8 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长张化冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈洪波因故缺席，委托董事朱建刚代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《西安旌旗电子股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 1 日上午 9 时在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安旌旗电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

西安旌旗电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

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