公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-014

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券
西安旌旗电子股份有限公司

对外投资设立全资子公司及取消设立宁夏分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

西安旌旗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告“关于设立宁夏
分公司的公告”，现因公司战略计划调整需要，经董事会决定取消设立宁夏分公司，调整为投资设立全资子公司。实际设立全资子公司的名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”故本次拟设立全资子公司不构成重大资产重组。

公告编号：2021-014

（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通
过《关于对外投资设立全资子公司及取消设立宁夏分公司的议案》，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案不涉及关联交易
事项，无需回避表决。本次对外投资无需经股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况

公告编号：2021-014

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。
（二） 投资标的基本情况
名称：旌旗智能（宁夏）物联科技有限公司
注册地：宁夏回族自治区银川市
经营范围：终端计量设备销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务。(以工商登记核准通过为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资 额或 投 出资方 认 缴 / 出资比例或
投资人名称

资金额 式 实缴 持股比例

西安旌旗电子股份 10,000,000 货币 认缴 100%

有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综……
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