公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-002

证券代码：430387 证券简称：旌旗电子 主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电子邮

件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席申焕侠女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2021-002

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

监事李延章因个人原因缺席，委托监事王建平代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

西安旌旗电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》 （公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2021-002

（2）《2020 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

西安旌旗电子股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

西安旌旗电子股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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