公告日期：2020-06-23

大禹电气科技股份有限公司公司章程 公告编号：2020-036

大禹电气科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会 ......7
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会决议 ......17
第五章 董事会......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......25
第三节 董事会秘书 ......30
第六章 总经理......32
第七章 监事会......33
第一节 监事 ......33
第二节 监事会 ......34
第三节 监事会决议 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知与公告......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第十章 合并、分立、解散和清算......39
第一节 合并或分立 ......39
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立。

第三条 公司名称：大禹电气科技股份有限公司（以下简称公司）
第四条 公司住所：孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号
第五条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第六条 公司营业期限：自公司设立登记之日起 2009 年 3 月 10 日
至 2029 年 3 月 9 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：高低压成套设备和开关柜、电气控制柜、起动柜、补偿柜、调速柜、消谐装置、防爆电气类、节电器、断路器、接触器、电子加速器、LED、电子仪表元件、机械电器及其它电力电气节能成套设备的研发、生产、销售及电气工程施工、安装；电力工程施工；电力设施的承、装、修、试；机电安装工程、输变电工程、环保工程、城市道路照明工程的施工；建筑劳务服务；自有厂房租赁；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；法律、行政法规或国务院决定未设立前置许可的，可自行开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十一条 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门
核准登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。公司发行股票时在册股东不享有股份优先认购权。

第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票。

第十七条 公司股份总数为 6000 万股，全部由股东认购。

第十八条 发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

发起人名称（姓名） 持有股份 持股比例（%） 出资形式
（万股）

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