公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-024

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议，对 2019 年度日
常性关联交易预计金额进行审议，预计公司对湖北大禹投资有限公司房租水电费收入 10,000.00 元，预计公司对湖北大禹汉光真空电器有限公司房租水电费收入500,000.00 元，实际公司对湖北大禹投资有限公司房租水电费收入 19,956.57 元，实际对湖北大禹汉光真空电器有限公司房租水电费收入为 1,342,250.19 元。现对2019 年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为 852,206.76 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于追认超出预计
金额的日常性关联交易的议案》，关联董事王怡华、杨奇回避表决，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北大禹投资有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

公告编号：2020-024

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王艳阶

实际控制人：王艳阶

注册资本：1462 万元

主营业务：对金融业、商业、房地产业、电力电子产品和机械制造业进行投资；企业管理和咨询服务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

关联关系：实际控制人王怡华之兄控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北大禹汉光真空电器有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国祥

实际控制人：王艳阶

注册资本：1000 万

主营业务：真空开关系列及其它电真空器件，微波元器件，真空断路器，熔断器，避雷器，电力电子产品，机电产品（不含汽车）及上述产品相关零配件的加工、生产、销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）

关联关系：实际控制人王怡华之兄控制的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

公告编号：2020-024

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展需要，提高资产的经济效益，对关联方出租房屋，已签订租赁合同，相关交易价格按照市场价格合理确定。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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