公告日期：2022-06-17

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,166,755 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海金政科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实 际经营状况，为提升公司运营效率以及降低公司的运营成本，经公司研究决定， 拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专 业技术水平，加大研发投入并强化研发技术的成果转化，整合上下游资源，积 极推动公司主业健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）异议股东保护措施

公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-016）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 6 月 16 日）起停牌，并依照相关
规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂 牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具
体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,166,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《上海金政科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权
办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

……
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