公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-011

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 10：00。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2022 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海云廊律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

审议《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

审议《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司
于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（报告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-008）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算方案》

审议《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计事务所议案》

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理……
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