公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-004

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 10：00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2022 年 2 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》
为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前 提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不 影响公司业务发展。

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用总额不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买短期 （不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司 2022 年 第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动 使用 （即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构 理财产品。

（3）实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手

公告编号：2022-004

续等事宜。

（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。

（5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人 股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出 席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权 委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2022 年 2 月 28 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室四、其他

（一）会议联系方式：上海……
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