公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-001

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,627,851 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏昊昊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事胡立华女士因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司 法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名苏昊昊先生为公司第四届董事会 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏昊昊先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等 相关法律法规规定的任职要求。

苏昊昊，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海科学技术
职业学院，信息安全专业，专科。2016 年 5 月到 2018 年 7 月任上海帷迦
科技有限公司 IT 主管；2018 年 8 月到 2020 年 3 月任上海米宅实业有限
公司网络工程师；2020 年 5 月至今任上海金政科技股份有限公司网络工程 师。
2.议案表决结果：

同意股数 9,627,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公 司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限 公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务，预计合计发生

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金额不超过 15,000,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 9,627,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司租赁关联方办公场所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁位于
上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼作为公司办公场所，
租金标准：94.76 万元／年。租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日。
2.议案表决结果：

同意股数 9,627,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会……
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