公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-053

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,627,951 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-053

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围并相应修订《公司章程》 相关条款。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系 统服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计 算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系 统 服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计 算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，第二 类增值电信业务。
2.议案表决结果：

同意股数 9,627,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，

公告编号：2021-053

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务
审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转
让 系统发布的 《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2021-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,627,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司
董事会
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