公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-050

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日 10：00-11:00。

公告编号：2021-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430381 金政科技 2022 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名苏昊昊为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事胡立华女士因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司 法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名苏昊昊先生为公司第四届董事会 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。苏昊昊先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级 管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等 相关法律法规规定的任职要求。

苏昊昊，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海科学技术
职业学院，信息安全专业，专科。2016 年 5 月到 2018 年 7 月任上海帷迦科技
有限公司 IT 主管；2018 年 8 月到 2020 年 3 月任上海米宅实业有限公司网络
工程师；2020 年 5 月至今任上海金政科技股份有限公司网络工程师。

公告编号：2021-050

（二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公 司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限 公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务，预计合计发生 金额不超过 15,000,000 元。
（三）审议《关于公司租赁关联方办公场所的议案》

根据公司发展需要，公司拟向关联方上海雷根资产管理有限公司租赁位于
上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼作为公司办公场所，
租金标准：94.76 万元／年。租赁期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。