公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-046

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：：董事长胡立华女士

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戴鹏先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长胡立华女士因个人原因辞去公司董事长的职务，按照

公告编号：2021-046

《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举戴鹏先生为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法 律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任戴鹏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原总经理李永海先生因个人原因辞去公司总经理的职务，按照 《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任戴鹏先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法 律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海金政科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

公告编号：2021-046

上海金政科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。