公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-042

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡立华女士

6.会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围并相应修订《公司章程》相

公告编号：2021-042

关条款。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统 服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算 机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务，互联网数据服务，计算机系统 服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，计算 机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，云计算设备销售，第二类 增值电信业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所， 拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务
审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统发布的 《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公 告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2021-042

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海金政科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

上海金政科技股份有限公司
董事会
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