公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-028

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

《2021 年半年度报告》

公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为-9,057,677.01 元，公司
实收股本为 14,166,755.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-028

三、备查文件目录
上海金政科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

上海金政科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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