公告日期：2021-08-04

公告编号：2021-024

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,628,351 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新 任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名胡立华、李海 龙、梁艳敏、王光明、薛博果为公司第四届董事会董事候选人。胡立华、李海 龙、梁艳敏、王光明、薛博果为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任 职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全 体成员将继续履行职责。监事会提名张莹、严川为公司第四届监事会监事候选 人，且均为连选连任。张莹、严川将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议 通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监 事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡立 董事 任职 2021 年 8 2021 年第三次 审议通过

华 月 4 日 临时股东大会

李海 董事 任职 2021 年 8 2021 年第三次 审议通过

龙 月 4 日 临时股东大会

梁艳 董事 任职 2021 年 8 ……
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