公告日期：2021-05-26

证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券
上海金政科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡立华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,628,351 股，占公司有表决权股份总数的 67.9644%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监兼董事会秘书刘艳女士出席会议；
公司总经理李永海先生出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（报告编号：2021-
012）及《2020 年年度报告摘要》（报告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2020 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

审议《2021 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,628,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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