公告日期：2021-05-26

上海瀛东律师事务所

关于

上海金政科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

之

法律意见书

二〇二一年五月

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上海瀛东律师事务所

关于上海金政科技股份有限公司

2020 年年度股东大会之法律意见书

致：上海金政科技股份有限公司

上海瀛东律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金政科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王履冰律师、戚心炜律师（以下简称“本
所律师”）列席公司于 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海金政科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性、有效性进行了核查和验证，并出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师仅根据本《法律意见书》出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。在本《法律意见书》中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性发表意见，不对本次股东大会议案的内容及其表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性等发表意见。

2、本所律师已取得公司就其提供的文件及所作陈述真实性、完整性、有效性的保证。公司保证其已向本所律师提供和披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件，并确保前述事实和文件均真实有效，不存在隐瞒、虚假和遗漏。
3、本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作任何其他目的和用途。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

1、 本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》等议案，并于 2021年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《上海金政科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东大会的召开日期与时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员等有关事项向公众进行了信息披露。

2、 本次股东大会的召开

经现场见证，本次股东大会于 2021 年 5 月 26 日上午 10 时在上海市浦东新
区陆家嘴环路 958 号 26 层会议室以现场会议的形式召开，由公司董事长胡立华主持本次股东大会。

经核查，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体公司股东，并在公告中列明了本次股东大会的审议事项。本次股东大会召开的实际日期与时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席人员资格

1、本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、出席会议的人员

出席本次股东大会的股东共 2 人，所持有的股份总数为 9,628,351 股，占公
司具有表决权股份总额的 67.9644%。出席会议的所有股东均为本次股东大会股

权登记日 2021 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册
的公司股东。

除股东外，列席本次股东大会的董事、监事及其他高级管理人员均为公司现任人员。

本所律师认为，本次股东大会的会议召集人、出席人员资格均符合《公司法》等法律法规及《公司章……
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