
公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-028
证券代码:430380 证券简称:成明节能 主办券商:长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许超
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数17,319,529 股,占公司有表决权股份总数的 74.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2024-028
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司董事、监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西成明节能技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:
同意股份数为 17,319,529 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的100.00%;反对股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%;弃权股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《陕西成明节能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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