公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-025

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2004 室

3.会议召开方式：现场会议+远程会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：许超

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-025

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西成明节能技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西成明节能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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