公告日期：2024-05-17

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,321,729 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）
及 2024 年 4 月 29 披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事长许超汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

对监事会主席郑江忠汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股份数为 14,202,729 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%；反对股份数为 3,119,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%；弃权股份数为 0 股，占出……
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