
公告日期:2024-05-17
证券代码:430380 证券简称:成明节能 主办券商:长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许超
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数17,321,729 股,占公司有表决权股份总数的 75.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司董事、监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)
及 2024 年 4 月 29 披露的《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
同意股份数为 14,202,729 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%;反对股份数为 3,119,000 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%;弃权股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
对董事长许超汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,321,729 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容:
对监事会主席郑江忠汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审议。
2.议案表决结果:
同意股份数为 14,202,729 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%;反对股份数为 3,119,000 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%;弃权股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。
2.议案表决结果:
同意股份数为 14,202,729 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%;反对股份数为 3,119,000 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%;弃权股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
对公司 2024 年财务预算情况予以审议。
2.议案表决结果:
同意股份数为 14,202,729 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%;反对股份数为 3,119,000 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%;弃权股份数为 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容:
公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股份数为 14,202,729 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的81.99%;反对股份数为 3,119,000 股,占出席本次会议股东所持表决权股数的18.01%;弃权股份数为 0 股,占出……
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