公告日期：2024-04-24

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:30。

现场会议时间和通讯会议时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430380 成明节能 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大（西安）律师事务所宗丽辉、杨明慧律师现场见证。（七）会议地点

陕西省西安市高新区锦业绿地领海大厦 B 座 12004

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《2023 年董事会工作报告》

对董事长许超汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。

（三）审议《2023 年监事会工作报告》

对监事会主席郑江忠汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审议。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。
（六）审议《2023 年利润分配方案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于陕西成明节能技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-017）。
（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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