公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-005

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,321,729 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管全部列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《续聘 2023 年度会计师事
务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无

（二）审议通过《关于提名瞿亚梅为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事李成明因去世辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，
董事会拟聘任瞿亚梅为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大
会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》
和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）信息平台披露的《关于董事任命公告》（公
告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,321,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

公告编号：2024-005

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

瞿亚梅 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西成明节……
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