
公告日期:2023-04-21
证券代码:430380 证券简称:成明节能 主办券商:长江证券
陕西成明节能技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 12004
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:许超
6.会议列席人员:全体监事、信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023- 006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来,公司经营情况出现严重问题,收入和利润逐年减少,应收账款逐年增加,最高时应收账款占总资产的 70%以上,近年来计提坏账超过 2000万,占总资产的一半以上,公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽,违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来,公司经营情况出现严重问题,收入和利润逐年减少,应收账款逐年增加,最高时应收账款占总资产的 70%以上,近年来计提坏账超过 2000万,占总资产的一半以上,公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽,违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来,公司经营情况出现严重问题,收入和利润逐年减少,应收账款逐年增加,最高时应收账款占总资产的 70%以上,近年来计提坏账超过 2000万,占总资产的一半以上,公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽,违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信持有怀疑态度。”
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事高洪飞认为“自 2015 年公司引入外部股东天星资本投资款 1800 万以来,公司经营情况出现严重问题,收入和利润逐年减少,应收账款逐年增加,最高时应收账款占总资产的 70%以上,近年来计提坏账超过 2000万,占总资产的一半以上,公司的资产和股东出资被逐渐消耗殆尽,违背正常公司一般正常运营发展的规律。对公司管理层的经营能力、报告和财务数据及诚信
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。