公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-031

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江证券
陕西成明节能技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,461,073 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-031

公司董事、监事、高管全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年8月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022- 022）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据 《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

公司第四届董事会候选人 5 名，提名许超、李成明、李季、高洪飞、王琴
为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和 监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-031

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据 《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人 1 名，提名郑江忠为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。监事郑 江忠与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事代向磊、杨振云， 共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未 弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：……
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