公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-024

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430367 力码科 2023 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京总公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于实际控制人为公司经营向银行申请授信额度暨关联交易》

公司因业务发展需要，公司实际控制人徐峰拟向北京银行申请授信业务用于公司经营，拟申请授信额度人民币 1000 万元，授信有效期 10 年，本次授信业务由董事长徐峰提供房产抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐峰。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

公告编号：2023-024

3、由法定代表人代表法人股东本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 9:00—11:00

（三）登记地点：北京总公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座
1501；电话：010-51661676/13811597709 传真：010-82612532 联系人：彭
木蚺
（二）会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理
五、备查文件目录
《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。