公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-021

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：北京总公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：徐峰先生
5.会议主持人：徐峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定 ，本次股东大会通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,388,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年5 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-017 ）

2.议案表决结果为：同意股数 14,388,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

（二）审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年5 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易》的公告（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果为：同意股数 78,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案关联股东徐峰先生，罗清先生及北京润通新元软件技术有限公司回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。
三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-021

北京力码科信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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