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公告日期：2020-11-02
公告编号：2020-060
证券代码：430360 证券简称：竹邦能源 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯亚林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《竹邦能源公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事杨耀威因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）补充审议通过《公司与贝克资本签署关于北京竹善兴邦能源管理有限公司
之股权转让协议》议案
公告编号：2020-060
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 11 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（2020-059）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议。
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日
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