公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-036

证券代码：430360 证券简称：ST 竹邦能 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号二层 209 单元
3.会议召开方式：现场及网络同步
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯亚林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,642,500 股，占公司有表决权股份总数的 41.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨耀威因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吕丹因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-036

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,642,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）2021 年第二次临时股东大会决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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