公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-032

证券代码：430360 证券简称：ST 竹邦能 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中心二层 209 单元3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯亚林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《竹邦能源公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨耀威因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-032

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《 2021 年半年度报告 》（ 公 告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-035）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 9 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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