公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-033

证券代码：430360 证券简称：ST 竹邦能 主办券商：上海证券
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：北京市顺义区首都机场二经路 1 号东海商务中心二层 209 单元3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：冯亚林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吕丹因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2021-033

（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-034)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议

北京世纪竹邦能源技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日

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